Такие цифры приводят аналитики Chainalysis в отчете Crypto Scam Revenue 2024.
Главное
Криптомошенники научились использовать и генеративный ИИ. Этот инструмент существенно упрощает и удешевляет их работу. Например, облегчает создание поддельных личностей для обхода процедур онлайн-идентификации. Кроме того, с помощью генеративного ИИ можно быстро создавать веб-сайты и листинги.
Криптомошенники получили минимум 9,9 млрд долларов в 2024 году. Однако реальная сумма может вырасти по мере выявления новых незаконных адресов.
Самая популярная схема — высокодоходное инвестиционное мошенничество (High Yield Investment Scams, HYIS) по принципу финансовой пирамиды. Оно принесло 50,2% от всех доходов мошенников. При этом ее доля снизилась на 36,6% по сравнению с 2023 годом.
На втором месте — «забой свиней» (pig butchering). Суть в том, что мошенники долго «откармливают» жертву, как свинью на убой. Выстраивают доверительные отношения через соцсети или дейтинг-приложения, убеждают инвестировать в криптовалюту через поддельные платформы. После крупных вложений злоумышленники исчезают со всеми деньгами. По сравнению с предыдущим годом доля pig butchering выросла на 40% — до 33,2%.
